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Etiqueta: Sagrilaft

Funciones e informe del revisor fiscal frente al Sagrilaft

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 4 febrero, 2022

Revisar las actividades de control establecidas por la compañía en relación con el Sagrilaft y dar oportuna cuenta de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios son responsabilidades del revisor fiscal.

En este editorial te contamos más detalles.

Información de Sagrilaft en los estados financieros de cierre

Auditoría y revisoría fiscal, RESPUESTAS Publicado: 27 enero, 2022

En relación con los estados financieros del cierre contable, ¿el revisor fiscal debe implementar puntos específicos del Sagrilaft?  

Responsabilidad del revisor fiscal ante negativa de revelación de composición accionaria

Auditoría y revisoría fiscal, RESPUESTAS Publicado: 6 enero, 2022

Responde conferencista: Roberto Valencia Si la empresa maneja el Sagrilaft y se niega a presentar información de su composición accionaria, ¿cómo debe actuar el revisor fiscal frente a este caso?   Pregunta resuelta diciembre 15 de 2021 El Dr. Roberto Valencia, especialista en Estándares Internacionales, da a conocer cómo debe actuar el revisor fiscal si la empresa donde […]

5 aspectos clave sobre la prevención del lavado de activos

Auditoría y revisoría fiscal, RESPUESTAS Publicado: 6 enero, 2022

La prevención del lavado de activos hace parte del sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva –Sagrilaft–. 
Conoce 5 aspectos clave sobre la prevención de lavado de activos. 

Plazos para el reporte de informes a Supersociedades por el año 2021

OPINIÓN Publicado: 22 diciembre, 2021

Supersociedades estableció los plazos para la presentación de los informes de prácticas empresariales, prevención del riesgo de LA/FT/FPADM y programas de transparencia y ética empresarial.

En este artículo presentamos los obligados y vencimientos para el reporte de estos informes.

[Infografía] Oficial de cumplimiento: puntos que deben tener en cuenta las empresas para elegirlo

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 17 diciembre, 2021

Las organizaciones deben comprender la importancia del rol del oficial de cumplimiento y apoyar su labor para una efectiva implementación del Sagrilaft.
Este cargo debe contar con el apoyo adecuado y los mínimos exigidos por ley. A continuación, una serie de sugerencias valiosas para las organizaciones.

Oficial de cumplimiento, la primera línea de defensa contra el lavado de activos

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 9 diciembre, 2021

El oficial de cumplimiento es una figura que debe gozar de autonomía y contar con recursos para su óptima gestión.
Este recomienda a la organización el proceder y vela porque se cumplan los controles y procedimientos enfocados a mitigar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

UIAF presentó avances frente a lucha contra el lavado de activos

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 29 noviembre, 2021

Algunos de los avances presentados contra el lavado de activos están relacionados con el alcance del SARLAFT 4.0, el SAGRILAFT 3.0, la creación del Registro Único de Beneficiarios Finales por parte de la Dian.

Concepto 220-174559 del 11-11-2021

Finanzas, NORMATIVIDAD Publicado: 11 noviembre, 2021

Supersociedades aclara que las empresas obligadas por el Sagrilaft pueden negarse a presentar información acerca de la composición accionaria de su capital, amparada en la reserva legal.

Sagrilaft: ¿cuáles son los riesgos legales para el oficial de cumplimiento?

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 14 octubre, 2021

El oficial de cumplimiento tiene un papel imprescindible en el Sagrilaft, dado que debe participar activamente en los procedimientos de diseño, implementación, auditoría, verificación de cumplimiento y monitoreo.

Conoce sus responsabilidades y las sanciones a las que puede haber lugar.

Consultorio de revisoría fiscal: propiedad horizontal, Sagrilaft y otros con el Dr. Roberto Valencia

Auditoría y revisoría fiscal, RESPUESTAS Publicado: 30 septiembre, 2021

En este consultorio, el Dr. Roberto Valencia, especialista en Estándares Internacionales, resuelve inquietudes relacionadas con la propiedad horizontal, Sagrilaft, certificaciones emitidas como revisor fiscal, rebajas fiscales otorgadas por la Dian y otros temas de actualidad.

Riesgos legales del oficial de cumplimiento del Sagrilaft

Auditoría y revisoría fiscal, RESPUESTAS Publicado: 30 septiembre, 2021

¿Cuáles son los riesgos legales del oficial de cumplimiento del sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva –Sagrilaft–?


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